Агентство по финансовому мониторингу предупреждает об участившихся случаях распространения в сети Интернет ложной информации от лжефинансовых компаний с предложениями к гражданам инвестировать денежные средства в крупные проекты.
А именно такие, как нефтедобывающие компании «Казмунайгаз», «Тенгизшевройл», проект государственной цифровой платформы «Платформа Байтерек Инвест» и Kaspi bank с обещанием высокой и пассивной доходности. Мошенники для убеждения граждан используют логотипы известных компаний и банков, новостных порталов, а также упоминают известных лиц в качестве участников. Вся подобная реклама является ложной, не соответствует действительности и имеет признаки финансовой пирамиды. Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан Казахстана быть осторожными, не верить подобным сообщениям и проверять каждую организацию в реестре АРРФР и иных уполномоченных органах.