Гражданин Казахстана Эфенди Кемаль был учредителем и директором ряда коммерческих предприятий. Он занимался вопросами в околотаможенной сфере и подозревается в отмывании денег и легализации имущества, полученного преступным путём.
Для этого ему от Кайрата Сатыбалды была выдана доверенность на снятие денег со счёта. Только за три дня в 2018 году он обналичил 37 миллиардов тенге и 62 миллиона долларов США.
С февраля этого года Эфенди скрывается заграницей и уклоняется от явки в орган уголовного преследования.